Webinar ‘Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo’

El próximo lunes, 5 de julio, a partir de las 16.00 horas, la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios AEAFyT, en colaboración con Next Abogados, impartirá la webinar ‘Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo‘.

Esta sesión formativa gratuita contará con la intervención de D. Pedro Olivera Serrano, Abogado, economista y experto acreditado ante el SEPBLAC, y estará moderada por D. José Manuel Sánchez Morán, Presidente AEAFyT, y D. Francisco Martínez Vázquez, Socio de Next Abogados.

A lo largo de hora y media, estos expertos abordarán la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, que entró en vigor el pasado 30 de abril, y que incorpora dos nuevos agravantes para el delito de blanqueo de capitales, convirtiendo en sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales a efectos de prevención del blanqueo. Además de analizar estas novedades legislativas, los asistentes a este encuentro virtual tendrán la oportunidad de conocer las amenazas y consecuencias derivadas de este delito.

A continuación, presentamos el programa de la jornada:

• Legislación y objeto.
• ¿Qué es el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y sus principales amenazas?
• ¿Por qué estamos obligados y quiénes lo son?
• ¿En qué principios se basan nuestras obligaciones?
• ¿En qué consisten nuestras obligaciones?
• ¿De qué manera cumplimentamos nuestras obligaciones, cómo lo hacemos?
• Políticas y procedimientos.
• ¿Tenemos todos las mismas obligaciones?
• ¿Qué órganos tengo que constituir?
• ¿Qué otras obligaciones impone la Ley 10/2010?
• ¿Qué consecuencias tendré si incumplo las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
• Soluciones.

Si desea inscribirse, puede dirigirse a info@asesores.org

Puede descargar el programa en este enlace.