Webinar ‘Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo’
El próximo lunes, 5 de julio, a partir de las 16.00 horas, la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios AEAFyT, en colaboración con Next Abogados, impartirá la webinar ‘Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo‘.
Esta sesión formativa gratuita contará con la intervención de D. Pedro Olivera Serrano, Abogado, economista y experto acreditado ante el SEPBLAC, y estará moderada por D. José Manuel Sánchez Morán, Presidente AEAFyT, y D. Francisco Martínez Vázquez, Socio de Next Abogados.
A lo largo de hora y media, estos expertos abordarán la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, que entró en vigor el pasado 30 de abril, y que incorpora dos nuevos agravantes para el delito de blanqueo de capitales, convirtiendo en sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales a efectos de prevención del blanqueo. Además de analizar estas novedades legislativas, los asistentes a este encuentro virtual tendrán la oportunidad de conocer las amenazas y consecuencias derivadas de este delito.
A continuación, presentamos el programa de la jornada:
- Legislación y objeto.
- ¿Qué es el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y sus principales amenazas?
- ¿Por qué estamos obligados y quiénes lo son?
- ¿En qué principios se basan nuestras obligaciones?
- ¿En qué consisten nuestras obligaciones?
- ¿De qué manera cumplimentamos nuestras obligaciones, cómo lo hacemos?
- Políticas y procedimientos.
- ¿Tenemos todos las mismas obligaciones?
- ¿Qué órganos tengo que constituir?
- ¿Qué otras obligaciones impone la Ley 10/2010?
- ¿Qué consecuencias tendré si incumplo las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
- Soluciones.
Si desea inscribirse, puede dirigirse a info@asesores.org
Puede descargar el programa en este enlace.
